FGR desmantela red de facturación falsa y lavado de dinero; líderes de “El Caballito” seguirán en prisión preventiva
Durante un mensaje oficial, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, dio a conocer que Maikol “N” y Salvador “N”, señalados como presuntos líderes de la estructura, fueron imputados por el delito de emisión de comprobantes fiscales falsos y permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
De acuerdo con las indagatorias, la organización operaba mediante despachos especializados en diseñar esquemas de evasión fiscal para empresas reales. A través de compañías fachada, generaban facturas por operaciones inexistentes, permitiendo a sus clientes reducir artificialmente el pago de impuestos y ocultar el origen de recursos económicos.
La investigación derivó en un amplio operativo coordinado entre la FGR, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En las acciones participaron alrededor de 440 elementos federales, quienes ejecutaron cateos simultáneos en 30 inmuebles ubicados en nueve estados del país: Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Como resultado del operativo fueron detenidas ocho personas presuntamente vinculadas con la red criminal. Además de Maikol “N” y Salvador “N”, las autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”.
Las autoridades también aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y diversas cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera, incluyendo más de un millón de pesos, dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, yenes y otras divisas.
Según la FGR, la organización utilizaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles como fachada, cuyos domicilios fiscales estaban registrados principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. El esquema permitía canalizar recursos entre compañías para simular operaciones comerciales y dificultar el rastreo del dinero, generando afectaciones a la hacienda pública federal.
La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para determinar el alcance total de las operaciones financieras de “El Caballito”, así como la posible participación de más personas y empresas relacionadas con la red de facturación falsa y lavado de recursos.